2025 BTAU casos prácticos PBCFT
Los principales objetivos de esta formación son:
- Detectar operaciones sospechosas: Aprenderemos a identificar comportamientos y operaciones que puedan estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Comunicar adecuadamente: Se explicará el procedimiento para comunicar operaciones sospechosas.
- Aplicar medidas de control interno: Conoceremos las medidas de diligencia debida y cómo aplicarlas en nuestro trabajo diario.
- Casos Prácticos: Se presentarán casos prácticos que permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales.
- Identificación de Tipologías Delictivas: Examinaremos ejemplos y noticias recientes para identificar y entender las diferentes tipologías delictivas.
Ponentes: José Antonio Torres, Albeto Lizarán, Ana Belén López y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1 hora
Duración del Curso: 1