Curso: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Es de carácter obligatorio la realización del cuestionario de evaluación, como prueba de adquisición de los conocimientos mínimos adquiridos en este ámbito.
Curso: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Es de carácter obligatorio la realización del cuestionario de evaluación, como prueba de adquisición de los conocimientos mínimos adquiridos en este ámbito.
Título: Curso online Protección de Datos T 25-26
Ponente: Antonio Sánchez
Temas que trataremos:
- La base legal que nos permite tratar datos personales en el marco de nuestras relaciones profesionales.
- Cómo actuar ante una brecha de seguridad.
Esta sesión forma parte de nuestro compromiso con la responsabilidad y el cumplimiento normativo.
Webinar 2025 Advisory casos prácticos PBCFT
Los principales objetivos de esta formación son:
- Detectar operaciones sospechosas: Aprenderemos a identificar comportamientos y operaciones que puedan estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Comunicar adecuadamente: Se explicará el procedimiento para comunicar operaciones sospechosas.
- Aplicar medidas de control interno: Conoceremos las medidas de diligencia debida y cómo aplicarlas en nuestro trabajo diario.
- Casos Prácticos: Se presentarán casos prácticos que permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales.
- Identificación de Tipologías Delictivas: Examinaremos ejemplos y noticias recientes para identificar y entender las diferentes tipologías delictivas.
Fecha y hora : 30/05/2025 a las 9.30 horas
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, David Martínez y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1 hora
Webinar 2025 BTIB casos prácticos PBCFT
Los principales objetivos de esta formación son:
- Detectar operaciones sospechosas: Aprenderemos a identificar comportamientos y operaciones que puedan estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Comunicar adecuadamente: Se explicará el procedimiento para comunicar operaciones sospechosas.
- Aplicar medidas de control interno: Conoceremos las medidas de diligencia debida y cómo aplicarlas en nuestro trabajo diario.
- Casos Prácticos: Se presentarán casos prácticos que permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales.
- Identificación de Tipologías Delictivas: Examinaremos ejemplos y noticias recientes para identificar y entender las diferentes tipologías delictivas.
Fecha y hora : 08/07/2025 a las 11 h
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, Mari Muela y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1 hora
2025 BTTL casos prácticos PBCFT
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, María Ángeles Mariñas, Víctor Cabero y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1,5 horas
