Curso: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Es de carácter obligatorio la realización del cuestionario de evaluación, como prueba de adquisición de los conocimientos mínimos adquiridos en este ámbito.
Webinar 2025 Advisory casos prácticos PBCFT
Los principales objetivos de esta formación son:
- Detectar operaciones sospechosas: Aprenderemos a identificar comportamientos y operaciones que puedan estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Comunicar adecuadamente: Se explicará el procedimiento para comunicar operaciones sospechosas.
- Aplicar medidas de control interno: Conoceremos las medidas de diligencia debida y cómo aplicarlas en nuestro trabajo diario.
- Casos Prácticos: Se presentarán casos prácticos que permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales.
- Identificación de Tipologías Delictivas: Examinaremos ejemplos y noticias recientes para identificar y entender las diferentes tipologías delictivas.
Fecha y hora : 30/05/2025 a las 9.30 horas
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, David Martínez y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1 hora
Webinar 2025 BTIB casos prácticos PBCFT
Los principales objetivos de esta formación son:
- Detectar operaciones sospechosas: Aprenderemos a identificar comportamientos y operaciones que puedan estar vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Comunicar adecuadamente: Se explicará el procedimiento para comunicar operaciones sospechosas.
- Aplicar medidas de control interno: Conoceremos las medidas de diligencia debida y cómo aplicarlas en nuestro trabajo diario.
- Casos Prácticos: Se presentarán casos prácticos que permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales.
- Identificación de Tipologías Delictivas: Examinaremos ejemplos y noticias recientes para identificar y entender las diferentes tipologías delictivas.
Fecha y hora : 08/07/2025 a las 11 h
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, Mari Muela y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1 hora
2025 BTTL casos prácticos PBCFT
Ponentes: José Antonio Torres, Ana Belén López, María Ángeles Mariñas, Víctor Cabero y Gloria Garrido Ganso.
Duración: 1,5 horas
